洗钱超过十万判几年刑期,协助境外洗钱判几年徒刑

刑事辩护 编辑:姜海

一、洗钱超过十万判几年刑期

洗钱超过十万的具体刑期需依据犯罪情节和相关法律规定判断。

根据《中华人民共和国刑法》,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

判断是否属于“情节严重”要考虑多方面因素,如洗钱行为造成的经济损失、对金融秩序的破坏程度、洗钱的次数及持续时间等。若仅洗钱数额超十万,但没有造成其他严重后果、未多次实施洗钱行为等,可能在五年以下量刑;若存在造成金融机构重大损失、与其他犯罪活动关联紧密等严重情节,则可能处五年以上十年以下有期徒刑。

此外,单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、协助境外洗钱判几年徒刑

协助境外洗钱的量刑依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等行为的,构成洗钱罪。

情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

法院量刑会综合考虑犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度等因素。比如洗钱数额大小、参与程度、是否造成恶劣社会影响等。若存在自首、立功等从轻、减轻情节,或者有累犯等从重情节,也会影响最终量刑结果。

三、违法赌博洗钱判几年徒刑

违法赌博洗钱的量刑需依据具体犯罪情形和相关法律规定确定。

赌博方面,以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

洗钱犯罪,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

若犯罪嫌疑人同时涉及赌博与洗钱犯罪,法院通常会依据数罪并罚原则进行判决。数罪中有判处有期徒刑和拘役的,执行有期徒刑;数罪中有判处有期徒刑和管制,或者拘役和管制的,有期徒刑、拘役执行完毕后,管制仍须执行;数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行,其中附加刑种类相同的,合并执行,种类不同的,分别执行。

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