洗钱抓住要判几年,帮团伙洗钱判几年

刑事辩护 编辑:戴安菲

一、洗钱抓住要判几年

洗钱罪的量刑根据情节严重程度而定。依据《中华人民共和国刑法》规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。

若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金幅度同样是洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。

单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

司法实践中,情节是否严重需综合多方面因素判断,如洗钱金额大小、洗钱行为对金融秩序的破坏程度、是否造成其他严重后果等。洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为、为犯罪集团洗钱等通常会被认定为情节严重。

二、帮团伙洗钱判几年

帮团伙洗钱的量刑需依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条来判定。

一般情形下,为团伙实施洗钱行为,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。

若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,同时要处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。这里的“情节严重”通常包括洗钱数额巨大、造成重大经济损失、多次实施洗钱行为等情况。

若单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

司法实践中,法院量刑会综合考虑洗钱金额、犯罪人在犯罪中所起作用、是否有自首立功等情节。具体量刑需结合实际案件情况判断。

三、otc洗钱判几年

OTC洗钱指通过场外交易平台掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为。依据我国刑法第一百九十一条,犯洗钱罪的量刑分为两档。

情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。若存在下列情形之一,则被认定为情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,同样为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下:提供资金账户;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转账或其他支付结算方式转移资金;协助将资金汇往境外;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质。

法院量刑时会综合考虑洗钱金额、参与程度、造成后果等因素。此外,若行为同时构成其他犯罪,依照处罚较重的规定定罪处罚。

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