代持股权合同诈骗如何立案,浙江合同诈骗的量刑标准

合同纠纷 编辑:汤然伟

一、代持股权合同诈骗如何立案

股权代持合同诈骗的立案,需符合一定条件并遵循相应程序。

从实体条件看,根据相关法律规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,构成合同诈骗罪。一般而言,骗取财物数额在二万元以上的,应当予以立案追诉。在股权代持合同诈骗情形中,通常表现为代持人虚构事实、隐瞒真相,如谎称自己有能力保障实际出资人权益,却暗中将股权非法处置以获取不当利益等行为,且达到上述数额标准。

从程序上,当事人应向有管辖权的公安机关报案。报案时需提供相关证据材料,比如股权代持合同文本、资金往来凭证、代持人非法处置股权的相关证明,如股权转让协议、工商登记变更资料等,以及能够证明自身损失情况的材料。公安机关在接到报案后,会进行审查,符合立案条件的,将予以立案侦查。

二、浙江合同诈骗的量刑标准

在浙江,合同诈骗的量刑标准依据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释确定,主要分为以下几个档次:

一是数额较大。诈骗公私财物价值人民币6万元以上不满100万元的,属于数额较大情形。一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

二是数额巨大。若诈骗数额在100万元以上不满500万元的,属于数额巨大。此时应处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

三是数额特别巨大。当诈骗数额达到500万元以上的,属于数额特别巨大。相应的量刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

此外,具体量刑时,法院还会综合考虑犯罪嫌疑人的犯罪情节、是否有自首、立功、退赃退赔等从轻、减轻情节,以及是否存在累犯等从重处罚情节,从而准确判定被告人应承担的刑事责任,确保罪责刑相适应。

三、信员合同诈骗罪的立案标准

合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。其立案标准主要如下:

一是数额标准。根据相关法律及司法解释规定,个人诈骗公私财物,数额在二万元以上的,单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有的,数额在二十万元以上的,应予立案追诉。

二是行为表现。在签订、履行合同过程中,存在以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同;以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保;没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同等特定行为,并且骗取财物达到上述数额标准的,即构成合同诈骗罪。

司法实践中,具体案件的认定还需结合案件实际情况,综合各种证据进行判断。

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来源:头条-信员合同诈骗罪的立案标准,

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